TRC20 USDT 可追蹤金流風險與黑 U 制度分析
1. TRC20 USDT 是什麼？
TRC20 是 TRON 區塊鏈上的智能合約標準，USDT 版本因手續費極低而廣泛使用。
2. 可追蹤性與鏈上記錄風險
TRC20 交易紀錄公開，能使用 TronScan 查詢，且能被鏈上分析工具追蹤。
3. 鏈上分析方式
- 黑名單地址比對
- 跳轉與集資模式偵測
- 時間與金額模式風險評級
4. 黑 U 制度與凍結風險
涉及非法活動的 USDT 地址會被標記，可能導致資產被凍結。
5. 降低風險建議
- 僅向白名單地址收款
- 適度使用隱私保護技術如跳轉至 XMR
- 小額分批收款
總結：
TRC20 USDT 透明性高，需謹慎管理金流來源以避免資產受凍結。